エンパイア・アンチマネーロンダリングポリシー

ポリシー承認

 Pixel Entertainment Limited（アンジュアン）（以下「当社」または「私たち」）は、アンジュアンに登録され、設立された会社です。

ゲームライセンス番号：ALSI-132405042-FI3

当社は、法定通貨（伝統的な通貨）、暗号通貨（デジタルまたは仮想通貨）、またはその両方の組み合わせで顧客との取引を受け入れるための承認も受けています。

当社は、マネーロンダリング、テロ資金供与、またはその他の犯罪行為に当社のシステムが使用されるのを防ぐことにコミットしています。これには、以下のステップを実行することが含まれます。

一般規定

当社は、マネーロンダリング防止とテロ資金供与対策のための措置を適用することに完全にコミットしています。また、当社のシステムが犯罪のツールとして使用されるのを防ぐ社会的責任も果たしています。

当社は、組織、その運営、評判を保護するために、予防措置の進展に遅れずに対応するよう努めます。

当社のポリシーと手順は、当社の運営に関連する法律を遵守するために構築され、引き続き更新されています。

法律および規制

アンジュアンゲームコントロール委員会は、当社のサービスに対する指定監督機関です。

当社は、刑法、サービスの識別、サービス提供時の識別、異常取引の報告を含む、アンジュアンの管轄内のすべての適用法令および規制に従う必要があります。

オンラインゲームのサービスプロバイダーとして、当社のシステムがマネーロンダリングやテロリストおよび犯罪者の資金調達を助長する活動に使われないように、適切な実践と手順を実施する必要があります。

顧客のデューデリジェンス

当社は、法令で要求される適切な顧客のデューデリジェンス措置を適用し、識別子を利用します。

当社は、顧客登録手続きの一環として、年齢、名前、居住住所、国籍、PEP、制裁チェックを検証するデューデリジェンスチェックを行います。

顧客のリスクプロファイルが「レッドフラッグ」に基づいて変更された場合には、強化されたデューデリジェンスを実施し、個人文書や公開データ、他のオペレーターやソースからの特権情報、財務または法人データ、第三者データプロバイダーからの情報に基づいて確認します。

当社は、業界のベストプラクティス、国際的な推奨事項およびガイドラインに従って、すべての顧客関係を監視する責任があります。

マネーロンダリングやテロ資金供与に関連する可能性のある疑わしい取引や状況は、関連する法執行機関に報告します。

デューデリジェンスチェックが完了できない場合、すべてのチェックが満足のいく結果を得るまで、ビジネス関係を一時停止します。

暗号通貨取引

当社は、暗号通貨を使用して入金または出金を希望する顧客に対して、追加の背景およびセキュリティチェックを実施する権利があります。疑念がある場合、当社は顧客アカウントを一時停止し、追加のデューデリジェンス書類を要求する権利があります。

顧客の身元または資金源について確信が持てない場合、問題は管理委員会とサービスプロバイダーに送付し、レビューと最終決定を求めます。

関係を終了する決定が下された場合、保持された顧客資金は押収資金口座に保管され、法執行機関への可疑活動報告の一部として宣言されます。

疑わしい行為の報告

アンジュアンeGaming IPライセンス保有者として、当社は国家法令および金融情報ユニット（FIU）の登録機関として、いかなる異常または疑わしい取引も報告する義務があります。

顧客が制裁リストに載っている、マネーロンダリング、テロ資金供与、またはその他の犯罪活動に関連していると識別された場合、法執行機関に正式な疑わしい活動報告書を提出する必要があります。