سياسة Empire.io لمنع غسيل الاموال

موافقة السياسة

Pixel Entertainment Limited (أنجوان) (الشركة "نحن") هي شركة مسجلة ومؤسسة في أنجوان.

رقم ترخيص الألعاب: ALSI-132405042-FI3

الشركة معتمدة أيضًا لقبول وإجراء المعاملات مع العملاء باستخدام العملات التقليدية (العملات التقليدية) أو العملات الرقمية (العملات الرقمية أو الافتراضية) أو مزيج من كليهما.

نحن ملتزمون بمنع استخدام أنظمتنا لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الجرائم الأخرى. يشمل ذلك اتخاذ الخطوات التالية:

الأحكام العامة

نحن ملتزمون تمامًا باتخاذ تدابير لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. نحن ملتزمون أيضًا بواجبنا الاجتماعي في منع استخدام أنظمتنا كأداة للجريمة.

سوف نبذل قصارى جهدنا للبقاء على اطلاع دائم بالتطورات في تدابير الوقاية لحماية المنظمة وعملياتها وسمعتها.

تم بناء سياساتنا وإجراءاتنا وتحديثها بانتظام لمراعاة القوانين ذات الصلة بعملياتنا.

القوانين واللوائح

مجلس الرقابة على الألعاب في أنجوان هو الهيئة المشرفة المعينة لخدماتنا.

نحن ملزمون بالامتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها ضمن نطاق اختصاص أنجوان، بما في ذلك الأوامر الوطنية التي تشمل القانون الجنائي، تحديد الهوية للخدمات، تحديد الهوية عند تقديم الخدمات، والإبلاغ عن المعاملات غير المعتادة.

نحن ملزمون كمزود خدمة للألعاب عبر الإنترنت بأن نمتلك ممارسات وإجراءات مناسبة لمنع أنظمتنا من استخدام لتسهيل غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية والإجرامية.

التحقق من العملاء

سوف نتبع تدابير التحقق من العملاء المناسبة كما هو مطلوب بموجب القانون، بما في ذلك استخدام المعرفات.

سوف نطبق فحوصات التحقق من العملاء كجزء من إجراءات تسجيل العملاء، مع التحقق من العمر والاسم والعنوان السكني والجنسية، وفحص PEP وفحص العقوبات.

في أي وقت يتغير فيه ملف مخاطر العميل بناءً على أي عدد من "علامات التحذير"، سنقوم بإجراء تحقيق دقيق، بما في ذلك التحقق بناءً على الوثائق الشخصية، والبيانات العامة، والمعلومات السرية من مشغلين آخرين ومصادر، والبيانات المالية أو الشركات، ومزودي البيانات من الأطراف الثالثة.

لدينا واجب مراقبة جميع علاقات العملاء وفقًا لأفضل الممارسات في الصناعة والتوصيات والإرشادات الدولية.

سوف يتم الإبلاغ عن أي معاملات أو ظروف مشبوهة قد تكون متعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى السلطة القضائية المختصة.

إذا لم يتم استكمال التحقق من العملاء، سوف نقوم بتعليق العلاقة التجارية حتى يتم إكمال جميع الفحوصات بشكل مرضٍ.

المعاملات بالعملات المشفرة

تتمتع الشركة بالحق في إجراء فحوصات إضافية للأمن والخلفية للعملاء الراغبين في إيداع أو سحب باستخدام العملات المشفرة. في حالة وجود شكوك، يحق للشركة تعليق حساب العميل وطلب مستندات إضافية للتحقق من الهوية.

إذا لم نتمكن من التأكد من هوية العميل أو مصدر الأموال، يمكن إحالة المسألة إلى مجلس الإدارة ومزود الخدمة للمراجعة واتخاذ القرار النهائي.

إذا كان القرار هو إنهاء العلاقة، فستتم الاحتفاظ بأي أموال عميل متبقية في حساب أموال مصادرة ويتم الإعلان عنها كجزء من أي تقرير نشاط مشبوه تم تقديمه إلى الجهات القانونية.

الإبلاغ عن الشكوك

بصفتنا مرخصين من Anjouan eGaming، نحن ملزمون بالإبلاغ عن أي معاملات غير عادية أو مشبوهة، وفقًا للمرسوم الوطني وكجسم مسجل في وحدة الاستخبارات المالية (FIU).

إذا تم تحديد العميل كونه على قائمة العقوبات، أو مرتبطًا بغسل الأموال، تمويل الإرهاب، أو نشاط إجرامي آخر، فقد يتطلب الأمر تقديم تقرير رسمي عن النشاط المشبوه إلى جهات إنفاذ القانون.