Empire.io Rahanpesun torjunta

Politiikan hyväksyntä

Pixel Entertainment Limited (Anjouan) (yritys "Me") on rekisteröity ja perustettu Anjouanissa.

Pelilisenssin numero: ALSI-132405042-FI3

Yritys on myös valtuutettu hyväksymään ja käsittelemään asiakkailta tehtäviä talletuksia ja nostoja perinteisillä valuutoilla (perinteiset valuutat), kryptovaluutoilla (digitaaliset tai virtuaalivaluutat) tai molemmilla.

Olemme sitoutuneet estämään järjestelmiemme käyttöä rahanpesuun, terrorismin rahoittamiseen tai muuhun rikollisuuteen. Tämä sisältää seuraavat toimenpiteet:

Yleiset määräykset

Olemme täysin sitoutuneet toimenpiteisiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi. Olemme myös sitoutuneet yhteiskunnallisiin velvoitteisiimme estääksemme järjestelmiemme käytön rikollisiin tarkoituksiin.

Teemme parhaamme pysyäksemme ajan tasalla ennaltaehkäisevissä toimenpiteissä suojellaksemme organisaatiota, toimintaa ja mainetta.

Politiikkamme ja käytäntömme on rakennettu ja niitä päivitetään jatkuvasti lainsäädäntöä noudattaen.

Lait ja säädökset

Anjouanin pelivalvontakomissio on meidän valvontaviranomainen.

Meidän on noudatettava kaikkia Anjouanissa voimassa olevia lakeja ja säädöksiä, mukaan lukien kansalliset asetukset, jotka kattavat rikoslain, palveluiden tunnistamisen, palveluiden tarjoamisen ja poikkeuksellisten tapahtumien raportoinnin.

Verkkopelaamispalvelun tarjoajana meidän on käytettävä asianmukaisia käytäntöjä ja menettelyjä estääksemme järjestelmiemme käytön rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen sekä muihin rikollisiin tarkoituksiin.

Asiakastarkastus

Suoritamme asiakastarkastuksia lain edellyttämällä tavalla, mukaan lukien henkilöllisyystodistusten käyttö.

Toteutamme tarkastuksia asiakastiliä rekisteröitäessä, mukaan lukien ikä, nimi, osoite, kansalaisuus, PEP ja pakotelistat.

Jos asiakkaan riskiprofiili muuttuu minkä tahansa "hälytysmerkin" perusteella, teemme lisätarkastuksia, mukaan lukien henkilöllisyysasiakirjojen, julkisen tiedon, muiden toimittajien ja lähteiden luottamuksellisen tiedon, taloustiedon tai liiketoimintatiedon, sekä kolmannen osapuolen tietopalvelujen tarkastuksia.

Meillä on velvollisuus seurata kaikkia asiakassuhteita alan parhaiden käytäntöjen, kansainvälisten suositusten ja ohjeiden mukaisesti.

Epätavalliset tai epäilyttävät tapahtumat, jotka voivat liittyä rahanpesuun tai terrorismin rahoittamiseen, on raportoitu asianmukaiselle lainvalvontaviranomaiselle.

Jos tarkastusta ei voida suorittaa, keskeytämme liiketoimintasuhteen, kunnes kaikki tarkastukset on saatu päätökseen tyydyttävällä tavalla.

Kryptovaluuttatransaktiot

Yrityksellä on oikeus suorittaa lisätarkastuksia taustasta ja turvallisuudesta asiakkaille, jotka haluavat tallettaa tai nostaa kryptovaluutalla. Epäilyjen ilmaantuessa yrityksellä on oikeus keskeyttää asiakkaan tili ja pyytää lisätodistuksia.

Jos emme voi varmistaa asiakkaan henkilöllisyyttä tai varojen alkuperää, asia voidaan siirtää johtokunnalle ja palveluntarjoajalle tarkasteltavaksi ja lopullisen päätöksen tekemiseksi.

Jos päätös on suhteen lopettaminen, asiakkaan jäljelle jääneet varat pidetään jäädytetyssä tilissä ja ne ilmoitetaan osana epäilyttävää aktiviteettiraporttia, joka lähetetään lainvalvontaviranomaiselle.

Epäilyjen raportointi

Anjouanin eGaming -lisenssin haltijana meidän on raportoitava kaikki epätavalliset tai epäilyttävät tapahtumat kansallisten säädösten mukaisesti ja rekisteröitynä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen valvontayksikölle (FIU).

Jos asiakas on listalla tai yhteydessä rahanpesuun, terrorismin rahoittamiseen tai muihin rikollisiin toimintoihin, saatamme joutua laatimaan virallisen epäilyttävän aktiviteettiraportin lainvalvontaviranomaiselle.