Empire.io AML 정책

정책 승인

Pixel Entertainment Limited (앙주안) (이하 ‘회사’ 또는 ‘우리’)는 앙주안에 등록되고 설립된 회사입니다.

게임 라이센스 번호: ALSI-132405042-FI3

회사는 법정 통화(전통적인 통화), 암호화폐(디지털 또는 가상 화폐) 또는 두 가지의 조합으로 고객과 거래를 수락하고 거래할 수 있도록 추가 승인을 받았습니다.

회사는 자금세탁, 테러 자금 조달 또는 기타 범죄에 당사 시스템이 사용되지 않도록 방지하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 여기에는 다음과 같은 조치가 포함됩니다:

일반 조항

우리는 자금세탁 방지와 테러 자금 조달 방지를 위한 조치를 완전히 이행하고 있으며, 당사 시스템이 범죄 도구로 사용되지 않도록 하는 사회적 책임을 다하고 있습니다.

우리는 조직, 운영 및 평판을 보호하기 위해 예방 조치의 발전을 따라잡기 위해 노력할 것입니다.

당사의 정책과 절차는 우리의 운영에 관련된 법률을 준수하도록 구축되었으며, 계속해서 업데이트되고 있습니다.

법률 및 규정

앙주안 게임 통제 위원회는 우리의 서비스에 대한 지정된 감독 기관입니다.

우리는 앙주안 관할 내 모든 적용 가능한 법률 및 규정을 준수해야 하며, 여기에는 범죄법, 서비스 식별, 서비스 제공 시 식별 및 비정상 거래 보고를 포함하는 국가 명령이 포함됩니다.

온라인 도박 서비스 제공자로서, 우리는 자금세탁 및 테러 자금 조달을 촉진하는 활동을 방지하기 위해 적절한 절차와 관행을 갖추어야 합니다.

고객 실사

우리는 법률에서 요구하는 적절한 고객 실사 조치를 적용하며, 식별자를 활용합니다.

고객 등록 절차의 일환으로, 우리는 연령, 이름, 거주 주소, 국적, PEP 및 제재 체크를 검증하는 실사 검사를 수행합니다.

고객의 위험 프로필이 ‘레드 플래그’에 따라 변경되는 경우, 우리는 개인 문서 및 공개된 데이터, 다른 운영자 및 출처의 특권 정보, 재무 또는 기업 데이터, 제삼자 데이터 제공자로부터의 정보를 기반으로 강화된 실사를 수행합니다.

우리는 산업의 모범 사례, 국제 권장 사항 및 지침에 따라 모든 고객 관계를 모니터링할 의무가 있습니다.

자금세탁 및 테러 자금 조달과 관련이 있을 수 있는 의심스러운 거래나 상황은 관련 법 집행 기관에 보고됩니다.

실사 검사가 완료되지 않은 경우, 모든 검사가 만족스럽게 완료될 때까지 사업 관계를 중단합니다.

암호화폐 거래

회사는 암호화폐를 사용하여 입금하거나 출금하려는 고객에 대해 추가적인 배경 및 보안 검사를 수행할 권리가 있습니다. 의심스러운 경우, 회사는 고객 계정을 일시 중지하고 추가 실사 문서를 요청할 권리가 있습니다.

고객의 신원이나 자금 출처에 대해 확신할 수 없는 경우, 문제를 경영진 및 서비스 제공자에게 회부하여 검토 및 최종 결정을 내릴 수 있습니다.

관계를 종료하기로 결정한 경우, 보유된 고객 자금은 압수 자금 계좌에 보관되며 법 집행 기관에 제출된 의심스러운 활동 보고서의 일부로 선언됩니다.

의심스러운 행동 보고

앙주안 eGaming IP 라이센스 보유자로서, 우리는 국가 명령 및 금융 정보 단위(FIU) 등록 기관의 요구에 따라 어떤 비정상적이거나 의심스러운 거래도 보고할 의무가 있습니다.

고객이 제재 목록에 포함되거나 자금세탁, 테러 자금 조달 또는 기타 범죄 활동과 관련이 있는 것으로 식별된 경우, 법 집행 기관에 공식적인 의심스러운 활동 보고서를 제출해야 할 수 있습니다.