Empire.io反洗钱政策

政策批准

Pixel Entertainment Limited（安久安）（以下简称“公司”或“我们”）是一家在安久安注册和成立的公司。

游戏许可证号码： ALSI-132405042-FI3

公司还获得了接受和交易客户的批准，无论是法定货币（传统货币）、加密货币（数字或虚拟货币）还是两者的组合。

我们致力于防止我们的系统被用于洗钱、恐怖主义融资或其他犯罪行为。这包括采取以下步骤：

一般规定

我们完全致力于采取措施防止洗钱和打击恐怖主义融资。我们还致力于履行社会责任，防止我们的系统被用作犯罪工具。

我们将努力跟进预防措施的发展，以保护组织、其运营和声誉。

我们的政策和程序是根据相关法律制定的，并不断更新以符合我们运营的要求。

法律和法规

安久安游戏控制委员会是我们服务的指定监管机构。

我们必须遵守安久安管辖区内所有适用的法律和法规，包括涵盖刑法的国家法令、服务识别、提供服务时的识别以及异常交易的报告。

作为在线赌博服务提供商，我们需要实施足够的实践和程序，以防止我们的系统被用于洗钱和资助恐怖主义及其他犯罪活动。

客户尽职调查

我们将根据法律要求采取适当的客户尽职调查措施，包括使用识别信息。

我们将作为客户注册程序的一部分，进行尽职调查检查，验证年龄、姓名、住址、国籍、政治公众人物身份及制裁检查。

如果客户的风险概况因任何“红旗”变化，我们将进行增强型尽职调查，包括基于个人文件和公开持有的数据、其他运营商和来源的特权信息、财务或公司数据以及第三方数据提供商的信息。

我们有责任按照行业最佳实践、国际建议和指导方针监控所有客户关系。

任何可疑交易或情况，如可能与洗钱和恐怖主义融资相关，将报告给相关执法机关。

如果尽职调查无法完成，我们将暂停业务关系，直到所有检查完成并获得满意结果。

加密货币交易

公司有权对希望使用加密货币进行存款或取款的客户进行额外的背景和安全检查。如果有疑虑，公司有权暂停客户账户并要求客户提供额外的尽职调查文件。

如果我们无法确认客户的身份或资金来源，问题可以提交给管理委员会和服务提供商进行审查和最终决定。

如果决定终止关系，任何保留的客户资金将保留在扣押资金账户中，并作为任何提交给执法部门的可疑活动报告的一部分。

报告可疑行为

作为安久安eGaming IP许可证持有者，我们有义务报告任何不寻常或可疑的交易，按照国家法令和作为金融情报单位（FIU）注册机构的要求。

客户被识别为在制裁名单上，与洗钱、恐怖主义融资或其他犯罪活动相关，可能需要向执法机关提交正式的可疑活动报告。