นโยบาย AML ของ Empire.io

การอนุมัตินโยบาย

Pixel Entertainment Limited (อันจูออง) (เรียกว่า "บริษัท" หรือ "เรา") เป็นบริษัทที่จดทะเบียนและจัดตั้งในอันจูออง

หมายเลขใบอนุญาตการเล่นเกม: ALSI-132405042-FI3

บริษัทยังได้รับการอนุมัติให้รับและทำธุรกรรมกับลูกค้าโดยใช้สกุลเงินทั่วไป (สกุลเงินแบบดั้งเดิม) สกุลเงินดิจิทัล (สกุลเงินดิจิทัลหรือเสมือน) หรือการรวมกันของทั้งสอง

เรามุ่งมั่นที่จะป้องกันไม่ให้ระบบของเราใช้ในการฟอกเงิน การจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้าย หรือกิจกรรมอาชญากรรมอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

ข้อกำหนดทั่วไป

เรามุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการใช้มาตรการเพื่อป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการจัดหาเงินทุนสำหรับการก่อการร้าย และเรายังมุ่งมั่นในหน้าที่ทางสังคมของเราในการป้องกันไม่ให้ระบบของเราใช้เป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรม

เราจะพยายามติดตามความก้าวหน้าในมาตรการป้องกันเพื่อปกป้ององค์กร การดำเนินงาน และชื่อเสียงของเรา

นโยบายและขั้นตอนของเราได้รับการสร้างขึ้นและยังคงได้รับการอัปเดตเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของเรา

กฎหมายและข้อบังคับ

คณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของอันจูอองเป็นหน่วยงานกำกับดูแลที่ได้รับการแต่งตั้งสำหรับบริการของเรา

เราต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดที่ใช้ได้ภายในเขตอำนาจของอันจูออง รวมถึงกฎหมายแห่งชาติที่ครอบคลุมประมวลกฎหมายอาญา การระบุสำหรับบริการ การระบุเมื่อให้บริการ และการรายงานธุรกรรมที่ผิดปกติ

เราในฐานะผู้ให้บริการเกมออนไลน์ต้องมีการปฏิบัติและขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบของเราใช้ในการสนับสนุนการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนสำหรับกิจกรรมการก่อการร้ายและอาชญากรรม

การตรวจสอบลูกค้า

เราจะดำเนินการตามมาตรการการตรวจสอบลูกค้าที่เหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการใช้ตัวระบุ

เราจะทำการตรวจสอบการตรวจสอบตามความเหมาะสมในระหว่างกระบวนการลงทะเบียนลูกค้า โดยการตรวจสอบอายุ ชื่อ ที่อยู่ที่อยู่อาศัย สัญชาติ PEP และการตรวจสอบการคว่ำบาตร

หากโปรไฟล์ความเสี่ยงของลูกค้าเปลี่ยนแปลงตาม "สัญญาณเตือนภัย" ใด ๆ เราจะดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติม รวมถึงการตรวจสอบตามเอกสารส่วนบุคคล ข้อมูลสาธารณะ ข้อมูลลับจากผู้ให้บริการอื่น ๆ และแหล่งข้อมูล ข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลทางธุรกิจ และผู้ให้บริการข้อมูลบุคคลที่สาม

เรามีหน้าที่ในการติดตามความสัมพันธ์ทั้งหมดกับลูกค้าตามแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม คำแนะนำระหว่างประเทศ และแนวทางปฏิบัติ

ธุรกรรมหรือสถานการณ์ที่น่าสงสัยซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้ายจะต้องรายงานต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หากไม่สามารถทำการตรวจสอบตามความเหมาะสมได้ เราจะระงับความสัมพันธ์ทางธุรกิจจนกว่าการตรวจสอบทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์อย่างน่าพอใจ

การทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัล

บริษัทมีสิทธิ์ในการทำการตรวจสอบพื้นฐานและความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าที่ต้องการฝากหรือถอนโดยใช้สกุลเงินดิจิทัล หากมีข้อสงสัย บริษัทมีสิทธิ์ในการระงับบัญชีลูกค้าและขอเอกสารการตรวจสอบเพิ่มเติม

หากเรามีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวตนของลูกค้าหรือแหล่งที่มาของเงินทุน เรื่องนี้อาจถูกส่งต่อไปยังคณะกรรมการบริหารและผู้ให้บริการสำหรับการตรวจสอบและตัดสินใจขั้นสุดท้าย

หากการตัดสินใจคือการยุติความสัมพันธ์ เงินทุนของลูกค้าที่เหลือจะถูกเก็บไว้ในบัญชีที่ถูกยึดและจะถูกประกาศเป็นส่วนหนึ่งของรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยที่ส่งไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

การรายงานความสงสัย

ในฐานะผู้ได้รับใบอนุญาต eGaming ของอันจูออง เรามีข้อผูกพันในการรายงานธุรกรรมที่ผิดปกติหรือสงสัยตามกฎระเบียบแห่งชาติและในฐานะหน่วยงานที่จดทะเบียนกับหน่วยงานด้านการข่าวทางการเงิน (FIU)

หากลูกค้าถูกระบุว่าอยู่ในรายชื่อการคว่ำบาตร หรือเชื่อมโยงกับการฟอกเงิน การจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้าย หรือกิจกรรมทางอาญาอื่น ๆ เราอาจต้องยื่นรายงานกิจกรรมที่สงสัยต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย