Empire.io Anti-Geldwäsche (AML) Richtlinien

Richtliniengenehmigung

Pixel Entertainment Limited (Anjouan) (die „Firma“ oder „wir“) ist ein Unternehmen, das in Anjouan registriert und gegründet wurde.

Glücksspiellizenznummer: ALSI-132405042-FI3

Die Firma ist auch berechtigt, mit Kunden in traditionellen Währungen, Krypto-Währungen oder einer Kombination aus beidem zu handeln.

Wir sind verpflichtet, zu verhindern, dass unsere Systeme für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder andere Straftaten genutzt werden. Dazu gehören folgende Maßnahmen:

Allgemeine Bestimmungen

Wir sind voll und ganz verpflichtet, Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu ergreifen. Wir verpflichten uns auch, unsere soziale Verantwortung zu erfüllen und zu verhindern, dass unsere Systeme als Werkzeug für Verbrechen verwendet werden.

Wir werden uns bemühen, über Entwicklungen in der Präventionspolitik informiert zu bleiben, um die Organisation, ihre Betriebsabläufe und ihren Ruf zu schützen.

Unsere Richtlinien und Verfahren wurden erstellt und werden weiterhin aktualisiert, um die relevanten Gesetze für unsere Aktivitäten einzuhalten.

Gesetze und Vorschriften

Der Anjouan Gaming Control Board ist die zuständige Aufsichtsbehörde für unseren Dienst.

Wir sind verpflichtet, alle anwendbaren Gesetze und Vorschriften im Hoheitsgebiet von Anjouan einzuhalten, einschließlich der Nationalverordnungen, die das Strafrecht, die Identifizierung für Dienstleistungen, die Identifizierung bei der Erbringung von Dienstleistungen und die Meldung ungewöhnlicher Transaktionen abdecken.

Als Anbieter von Online-Glücksspielen sind wir verpflichtet, angemessene Verfahren und Maßnahmen zu haben, um zu verhindern, dass unsere Systeme für Geldwäsche und die Finanzierung von Terrorismus und anderen Straftaten genutzt werden.

Kunden-Due-Diligence

Wir werden angemessene Due-Diligence-Maßnahmen gemäß den gesetzlichen Anforderungen anwenden, einschließlich der Nutzung von Identifikatoren.

Wir werden Due-Diligence-Prüfungen als Teil des Kundenregistrierungsverfahrens durchführen, einschließlich der Überprüfung von Alter, Name, Wohnadresse, Nationalität, PEP und einer Sanktionsprüfung.

Wenn sich das Risiko eines Kunden aufgrund von „Red Flags“ ändert, werden wir erweiterte Due-Diligence-Maßnahmen durchführen, einschließlich der Verifizierung anhand persönlicher Dokumente und öffentlich zugänglicher Daten, privilegierter Informationen von anderen Anbietern und Quellen, finanzieller oder geschäftlicher Daten sowie Daten von Dritten.

Wir haben die Pflicht, alle Kundenbeziehungen gemäß den besten Branchenpraktiken, internationalen Empfehlungen und Richtlinien zu überwachen.

Verdächtige Transaktionen oder Umstände, die möglicherweise mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Zusammenhang stehen, werden an die zuständige Strafverfolgungsbehörde gemeldet.

Wenn Due-Diligence-Prüfungen nicht abgeschlossen werden können, werden wir die Geschäftsbeziehung aussetzen, bis alle Prüfungen zufriedenstellend abgeschlossen sind.

Kryptowährungstransaktionen

Das Unternehmen ist berechtigt, zusätzliche Hintergrund- und Sicherheitsprüfungen für Kunden durchzuführen, die Einzahlungen oder Abhebungen mit Kryptowährungen vornehmen möchten. Im Verdachtsfall hat das Unternehmen das Recht, das Kundenkonto zu sperren und zusätzliche Due-Diligence-Dokumente vom Kunden anzufordern.

Wenn wir uns entweder über die Identität des Kunden oder die Herkunft der Mittel nicht sicher sind, kann die Angelegenheit dem Management und dem Dienstleister zur Überprüfung und endgültigen Entscheidung vorgelegt werden.

Wenn die Entscheidung getroffen wird, die Beziehung zu beenden, werden alle verbleibenden Kundengelder in einem beschlagnahmten Konto gehalten und als Teil eines verdächtigen Aktivitätenberichts an die Strafverfolgungsbehörden gemeldet.

Meldung von Verdachtsmomenten

Als Anjouan eGaming IP-Lizenznehmer sind wir verpflichtet, alle ungewöhnlichen oder verdächtigen Transaktionen gemäß der Nationalverordnung und als registrierte Stelle der Abteilung für Finanzaufklärungseinheiten (FIU) zu melden.

Ein Kunde, der auf einer Sanktionsliste steht, mit Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder anderen kriminellen Aktivitäten in Verbindung steht, kann die Einreichung eines formellen verdächtigen Aktivitätenberichts bei den Strafverfolgungsbehörden rechtfertigen.