Política AML de Empire.io

Aprobación de la política

Pixel Entertainment Limited (Anjouan) (la "Compañía" o "nosotros") es una empresa registrada y constituida en Anjouan.

Número de licencia de juego: ALSI-132405042-FI3

La compañía también está autorizada a aceptar y realizar transacciones con clientes en monedas fiduciarias (monedas tradicionales), criptomonedas (monedas digitales o virtuales) o una combinación de ambas.

Estamos comprometidos a evitar que nuestros sistemas se utilicen para el lavado de dinero, la financiación del terrorismo o cualquier otra actividad criminal. Las siguientes medidas están en vigor para lograr esto:

Disposiciones generales

Estamos plenamente comprometidos a implementar medidas para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, y a cumplir con nuestra responsabilidad social para evitar que nuestros sistemas se utilicen como herramientas criminales.

Nos esforzaremos por mantenernos informados sobre los desarrollos en las políticas de prevención para proteger nuestra organización, nuestras operaciones y nuestra reputación.

Nuestras políticas y procedimientos están diseñados para cumplir con las leyes relevantes para nuestras actividades y serán actualizadas continuamente.

Ley y regulaciones

El Comité de Control de Juegos de Anjouan es la autoridad supervisora designada para nuestro servicio.

Debemos cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables en la jurisdicción de Anjouan, incluidas las órdenes nacionales que abarcan el derecho penal, la identificación para los servicios, la identificación al proporcionar servicios y la declaración de transacciones inusuales.

Como proveedor de servicios de juegos en línea, debemos tener procedimientos y prácticas apropiadas para evitar que nuestros sistemas se utilicen para el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y otras actividades criminales.

Debida diligencia del cliente

Aplicaremos medidas adecuadas de debida diligencia de acuerdo con los requisitos legales, incluyendo el uso de identificadores.

Llevaremos a cabo verificaciones de debida diligencia como parte del proceso de registro de clientes, incluyendo la verificación de la edad, el nombre, la dirección de residencia, la nacionalidad, PEP y las verificaciones de sanciones.

Si el perfil de riesgo de un cliente cambia debido a “señales de alerta”, llevaremos a cabo una debida diligencia mejorada, incluyendo la verificación mediante documentos personales y datos públicos, información privilegiada de otros operadores y fuentes, datos financieros o comerciales y datos proporcionados por terceros.

Tenemos la obligación de monitorear todas las relaciones con los clientes de acuerdo con las mejores prácticas de la industria, las recomendaciones internacionales y las directrices.

Las transacciones o situaciones sospechosas que puedan estar relacionadas con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo se informarán a las autoridades competentes.

Si no se pueden completar las verificaciones de debida diligencia, suspenderemos la relación comercial hasta que todas las verificaciones sean satisfactorias.

Transacciones con criptomonedas

La compañía se reserva el derecho de realizar verificaciones adicionales de antecedentes y seguridad para los clientes que deseen hacer depósitos o retiros con criptomonedas. En caso de sospecha, la compañía se reserva el derecho de suspender la cuenta del cliente y solicitar documentos adicionales de debida diligencia.

Si tenemos dudas sobre la identidad del cliente o el origen de los fondos, el asunto puede ser sometido a la dirección y al proveedor de servicios para su revisión y decisión final.

Si se decide terminar la relación, los fondos restantes del cliente se mantendrán en una cuenta incautada y se informarán como parte de un informe de actividades sospechosas a las autoridades competentes.

Informe de actividades sospechosas

Como titular de una licencia eGaming de Anjouan, tenemos la obligación de informar cualquier transacción inusual o sospechosa de acuerdo con el decreto nacional y como entidad registrada en la unidad de inteligencia financiera (FIU).

Si un cliente aparece en una lista de sanciones o se identifica como involucrado en el lavado de dinero, la financiación del terrorismo u otras actividades criminales, debemos presentar un informe formal de actividades sospechosas a las autoridades competentes.