Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro do Empire

Aprovação da política

Pixel Entertainment Limited (Anjouan) (a "Empresa" ou "nós") é uma empresa registrada e constituída em Anjouan.

Número da licença de jogo: ALSI-132405042-FI3

A empresa também está autorizada a aceitar e realizar transações com clientes em moedas fiduciárias (moedas tradicionais), criptomoedas (moedas digitais ou virtuais) ou uma combinação de ambas.

Estamos comprometidos em prevenir o uso de nossos sistemas para lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo ou outras atividades criminosas. As seguintes medidas estão em vigor para garantir isso:

Disposições gerais

Estamos plenamente comprometidos em aplicar medidas para prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo, e cumprir nosso dever social em evitar que nossos sistemas sejam usados como ferramentas criminosas.

Esforçar-nos-emos para manter-nos atualizados com os desenvolvimentos em medidas de prevenção para proteger a organização, suas operações e reputação.

Nossas políticas e procedimentos foram elaborados e continuam a ser atualizados para observar as leis relevantes para nossas operações.

Leis e regulamentos

O Comitê de Controle de Jogos de Anjouan é a autoridade supervisora designada para nosso serviço.

Somos obrigados a cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis na jurisdição de Anjouan, incluindo as ordens nacionais que abrangem o código penal, identificação para serviços, identificação ao prestar serviços e a declaração de transações incomuns.

Como prestador de serviços de jogos online, somos obrigados a ter práticas e procedimentos adequados para prevenir que nossos sistemas sejam usados para facilitar a lavagem de dinheiro e o financiamento de atividades terroristas e criminosas.

Diligência devida do cliente

Aplicaremos medidas adequadas de diligência devida conforme exigido por lei, incluindo a utilização de identificadores.

Realizaremos verificações de diligência devida como parte dos procedimentos de registro de clientes, verificando idade, nome, endereço residencial, nacionalidade, PEP e verificações de sanções.

Sempre que o perfil de risco de um cliente mudar com base em quaisquer "sinais de alerta", realizaremos uma diligência devida aprimorada, incluindo verificação baseada em documentos pessoais, dados públicos, informações privilegiadas de outros operadores e fontes, dados financeiros ou corporativos e provedores de dados de terceiros.

Temos o dever de monitorar todos os relacionamentos com clientes de acordo com as melhores práticas do setor, recomendações internacionais e diretrizes.

Qualquer transação ou circunstância suspeita potencialmente relacionada à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo será relatada à autoridade policial relevante.

Se as verificações de diligência devida não puderem ser concluídas, suspenderemos o relacionamento comercial até que todas as verificações sejam concluídas com sucesso.

Transações com criptomoedas

A empresa tem o direito de realizar verificações adicionais de antecedentes e segurança para clientes que desejam depositar ou retirar usando criptomoedas. Em caso de suspeita, a empresa tem o direito de suspender a conta do cliente e solicitar documentação adicional de diligência devida.

Se não conseguirmos assegurar a identidade do cliente ou a origem dos fundos, o assunto pode ser encaminhado ao conselho de administração e ao prestador de serviços para revisão e decisão final.

Se a decisão for terminar o relacionamento, quaisquer fundos retidos do cliente serão mantidos em uma conta de fundos apreendidos e declarados como parte de qualquer relatório de atividade suspeita feito às autoridades policiais.

Relatando suspeitas

Como licenciada de eGaming de Anjouan, somos obrigados a relatar qualquer transação incomum ou suspeita, de acordo com o decreto nacional e como entidade registrada na unidade de inteligência financeira (FIU).

Se um cliente for identificado como estando em uma lista de sanções, vinculado à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo ou a outras atividades criminosas, podemos precisar submeter um relatório formal de atividade suspeita às autoridades competentes.